近(jin)幾年來,非(fei)法(fa)集資活動猖獗,案件數量居高不(bu)huang)攏 姘傅賾蜆涉及行業多,參(can)與(yu)集資群(qun)眾眾多,嚴重損害了(liao)人民群(qun)眾的利益。非(fei)法(fa)集資常見的犯罪手法(fa)有︰
2020-02-18 00:48:28
威海某教育咨詢公司工(gong)商登記(ji)的經營範圍是教育咨詢與(yu)經濟信息(xi)咨詢、房地產營銷(xiao)策劃(hua)與(yu)房地產經紀服務等qu)5 謔shi)際(ji)運營中,該公司除了(liao)正常按課時收(shou)費(fei)的方式(shi)外,還(huai)推出一(yi)種“感恩套餐”,交的錢越多,贈送的課時越多,到期後返還(huai)全部本金,如中途(tu)取(qu)出,則(ze)不(bu)huang)硎茉?fei)活動。涉嫌非(fei)法(fa)吸收(shou)資shi)80余萬元(yuan)。類似上述教育培訓只不(bu)過是個幌(huang)子,吸收(shou)資shi)鴆攀瞧涓灸康摹4ci)類案件與(yu)其他P2P平台非(fei)法(fa)集資、理財投資類案件類似,只要有足夠的新(xin)生報名(ming)付費(fei),公司就能運轉下(xia)去(qu),可(ke)一(yi)旦新(xin)付費(fei)不(bu)足,導致資shi)鵒炊duan)裂,家(jia)長只能錢課兩空。
2020-02-18 00:48:46
一(yi)、畫(hua)餅 ,集資shou)zhe)會(hui)編織一(yi)個或多個盡可(ke)能“高大上”的項目,以“新(xin)技ji)酢薄 靶xin)革命”、“新(xin)政策”、“區域鏈”、“虛擬貨幣”等ren) huang)子,描繪一(yi)幅預期報酬(chou)豐(feng)厚的藍圖(tu),把(ba)投資shou)zhe)的胃口“吊(diao)”起來,讓其產生“不(bu)容錯過”、“機(ji)不(bu)可(ke)失”的錯覺。
2020-02-18 00:48:13
借項目開(kai)發、生態(tai)環保投資shi)讓ming)義(yi),通過入股分紅、簽(qian)訂持股協議等方式(shi)非(fei)法(fa)集資。北京一(yi)家(jia)yi)緲ke)技產業公司,以“高新(xin)機(ji)電技ji)蹩kai)發合作”為名(ming)目,簽(qian)訂“技ji)蹩kai)發合同”,向社會(hui)廣募(mu)資shi)稹︰賢 忻魅飯娑 liao)公司在一(yi)年內將(jiang)產生1億(yi)元(yuan)的產值,甚(shen)至(zhi)許出了(liao)24%的年息(xi)。為了(liao)制造經營業績良好(hao)的mu)儐螅 鞣干shen)某把(ba)3.2億(yi)元(yuan)集資款(kuan)變成(cheng)公司的營業銷(xiao)售收(shou)入,然後向稅務部門繳納了(liao)1100多萬元(yuan)的稅款(kuan)。同時,還(huai)在人際(ji)公關上下(xia)大工(gong)夫,先qun)篤蓋肓liao)160多名(ming)曾(zeng)任(ren)司局長的老同志擔任(ren)公司的高級(ji)顧問,由(you)此(ci)構築(zhu)起了(liao)一(yi)個強(qiang)大的官商關系(xi)網。沈(shen)某先qun)笤諶 guo)設立(li)了(liao)20多家(jia)分公司和100多個分支機(ji)構,雇用職員3000多人,主營業務就是登廣告、炒新(xin)聞、集資。該公司在不(bu)到半年的時間里(li)共bu) 0億(yi)多元(yuan),受害投資shou)zhe)達10萬人,其中個人集資款(kuan)佔集資總額的93%。
2020-02-18 00:48:46
2011年3月,寇某在未做工(gong)商變更登記(ji)的情況下(xia)將(jiang)河南某投資shi)1S邢薰 鏡氖shi)際(ji)經營權轉讓給被告宋某。後宋某作為該公司的實(shi)際(ji)控制人,未經國(guo)家(jia)有關監(jian)管部門批準(zhun),安排公司人員向社會(hui)公眾游說,以高額利息(xi)為誘餌,采用與(yu)理財客戶簽(qian)訂借款(kuan)擔保合同的方式(shi),非(fei)法(fa)吸收(shou)資shi)稹M 保 才攀比(bi)ren)公司業務部經理的杜某在其不(bu)在公司時主持公司的日常經營業務,並對用款(kuan)單位和個人進(jin)行考察,向外放貸賺取(qu)利息(xi)差(cha)。經司法(fa)鑒定,該公司自2011年4月至(zhi)10月間非(fei)法(fa)吸收(shou)資shi).4億(yi)余元(yuan),涉及理財客戶約300人。
2020-02-18 00:48:09
4月12日,州醫療保障局zhi) 涎yan)吉市醫療保障局舉辦的“打擊欺詐騙(pian)保,維護(hu)基金安全”集中宣傳(chuan)月活動在延(yan)吉啟動,拉(la)開(kai)了(liao)我州持續(xu)打擊欺詐騙(pian)保專項治(zhi)理的序幕。
2020-02-18 00:48:23
“尊敬的用戶您好(hao),我行誠邀(yao)您提(ti)升信用額度2萬元(yuan),詳情登錄某網址申請辦理,退訂回復T。” 大多數人接到這樣的手機(ji)短信都會(hui)置之不(bu)理,或者(zhe)直(zhi)接you)鏡簟5 苡腥誦乓暈 媯 dian)開(kai)它(ta)後就中了(liao)騙(pian)子的圈套。
2020-02-18 00:48:59
犯罪嫌疑人姜某等人,用假身份(fen)證在山東省工(gong)商局注(zhu)冊(ce)了(liao)投資(擔保)有限公司和投資有限公司。此(ci)後,以兩公司的名(ming)義(yi),以許諾(nuo)支付高息(xi)(年利率8%至(zhi)25%不(bu)等)為誘餌,在文登設立(li)辦事處(chu)、發展業務員,在威海市區開(kai)展大型宣傳(chuan)活動、發放禮品,在《威海晚報》、《中產階zhun)丁返讓mei)體發布(bu)廣告,並許諾(nuo)給中間人2%到7%不(bu)等的提(ti)成(cheng)等多種手段,用上述兩公司與(yu)存款(kuan)客戶簽(qian)訂借款(kuan)協議,或者(zhe)以投資shi)1S邢薰 咀孕猩杓頻(pin)耐蹲式(shi)榪kuan)憑證的形式(shi),大肆吸收(shou)公眾存款(kuan),全部用于其個人支配使用,至(zhi)案發時,所騙(pian)資shi)鴰淨踴粢yi)空。
2020-02-18 00:48:40
包頭市某cheng)堂秤邢拊ze)任(ren)公司未經金融(rong)監(jian)管部門批準(zhun),采取(qu)發放融(rong)資券、借款(kuan)合同的方式(shi),以2-5%的月息(xi)大量吸收(shou)公眾存款(kuan),承諾(nuo)在一(yi)定期限內還(huai)本付duan)xi),長期負債經營,陷入惡(e)性循環。公司董事長金某本人為打造“成(cheng)功(gong)企業家(jia)”形象,購買高檔轎車,四處(chu)贊助(zhu)捐款(kuan),為“充門面(mian)”揮霍消費(fei),致使企業資shi)鵒醋鈧斬duan)裂。最終,金某因債台高築(zhu)無力(li)償(chang)還(huai)而自焚。包頭市九原區人民法(fa)院一(yi)審宣判(pan)認為,該公司向1925人或單位吸收(shou)社會(hui)公眾資shi)2.24億(yi)元(yuan),造成(cheng)7.7億(yi)元(yuan)不(bu)能歸還(huai),非(fei)法(fa)吸收(shou)公眾存款(kuan)罪成(cheng)立(li),被判(pan)處(chu)罰金50萬元(yuan);王秀華等12名(ming)被告人犯非(fei)法(fa)吸收(shou)公眾存款(kuan)罪,分zhi)bie)被判(pan)處(chu)有期徒(tu)刑7年至(zhi)緩刑及免刑,並處(chu)罰金2萬至(zhi)8萬元(yuan)。
2020-02-18 00:48:31
2006年6月,陳(chen)某、張某某注(zhu)冊(ce)成(cheng)立(li)了(liao)山西某電子you)濤裼邢薰 荊 聘霉 臼巧轎魘〉諞yi)家(jia)在電子領域內取(qu)得合法(fa)經營資格(ge)的電子you)濤窆 荊 饔 滴裎 瞎何鎩 繾由(you)濤瘢  崩們(men)鞀實(shi)閡yi)家(jia)鐵礦(kuang)的彩色(se)照片(pian)欺騙(pian)群(qun)眾入會(hui),謊(huang)稱該公司不(bu)僅擁有鐵礦(kuang),還(huai)有乳品廠等實(shi)體企業,而且很快(kuai)就要開(kai)辦超市,投資人加盟可(ke)定期返還(huai)高額利潤。
2020-02-18 00:48:30
3月14日,延(yan)吉市公安局在延(yan)吉市建工(gong)街道開(kai)展預防非(fei)法(fa)集資知(zhi)識講座(zuo)暨宣傳(chuan)活動。近(jin)年來,全國(guo)各地非(fei)法(fa)集資案件高發頻(pin)發,非(fei)法(fa)集資手段不(bu)斷(duan)翻新(xin),眾多參(can)與(yu)者(zhe)蒙受重大經濟損失,個別(bie)參(can)與(yu)者(zhe)甚(shen)至(zhi)家(jia)破人亡(wang)。此(ci)次活動旨在提(ti)高社會(hui)公眾對非(fei)法(fa)集資shi)惱綾bie)能力(li),增(zeng)強(qiang)風(feng)險(xian)防範意識,營造防範和打擊非(fei)法(fa)集資shi)牧己hao)社會(hui)氛(fen)圍,形成(cheng)強(qiang)大的輿論攻勢震懾犯罪分子,徹底鏟除非(fei)法(fa)集資存在的土壤,切實(shi)保障廣大人民群(qun)眾財產安全,切實(shi)維護(hu)延(yan)吉市經濟發展和社會(hui)穩(wen)定。
2020-02-18 00:48:08
?  2009年7月,被告人胡(hu)某接受被告人王某某的安排,成(cheng)立(li)洛陽市某農(nong)業科(ke)技發展有限公司南京分公司,指使所聘用的業務員在街面(mian)上選擇中老年人分發傳(chuan)單或邀(yao)請券,以听保健講座(zuo)、發放pan)±衿肺 ming)邀(yao)至(zhi)公司或參(can)加公司的宣傳(chuan)會(hui),打著響應國(guo)家(jia)產業政策旗號,虛構種植(zhi)“小茴香(xiang)”替代煙葉,投資環保產業等事實(shi),承諾(nuo)返還(huai)年利率13%-18%的高額利息(xi),誘使被害人簽(qian)訂書面(mian)《合作協議》,並以現金方式(shi)一(yi)次性支付投資款(kuan)。從(cong)2009年8月至(zhi)2010年5月,共有55名(ming)中老年人被騙(pian),金額達人民幣260多萬元(yuan)。集資款(kuan)項除少(shao)部分用于公司宣傳(chuan)等開(kai)支外,其余由(you)各被告人按事前約ji) bi)例(li)予以分配。
2020-02-18 00:48:28
2009年初至(zhi)2011年6月間,江甦人石某某成(cheng)立(li)個人獨資公司,以投資開(kai)發房地產為名(ming),以月息(xi)10%-15%的高利率、甚(shen)至(zhi)最高1萬元(yuan)一(yi)天150元(yuan)的高利息(xi)為誘餌,采取(qu)口口相傳(chuan)方式(shi),明知(zhi)自己不(bu)具備償(chang)還(huai)能力(li),仍然置巨額資shi)鴟feng)險(xian)于不(bu)顧,先qun)蠓fei)法(fa)向王繼闖(chuang)等人、向社會(hui)大量吸納資shi)穡 笄碧印J 襯撤fei)法(fa)集資合計人民幣約19億(yi)余元(yuan),其中用于經營不(bu)足1億(yi)元(yuan),歸還(huai)本息(xi)合計9.6億(yi)余元(yuan),案發時3.5億(yi)余元(yuan)未能返還(huai)。
2020-02-18 00:48:55
39歲的溫州林某某,2007年起,開(kai)始向他人集資投資期貨。2008年5月,她伙同翁某等人設立(li)一(yi)家(jia)投資咨詢有限公司,未經國(guo)家(jia)有關部門批準(zhun),違規代理香(xiang)港某證券有限公司證券、期貨交易平台,從(cong)其客戶的證券、期貨交易佣金中獲取(qu)分成(cheng)。產生巨額虧損後,林某某隱瞞真相,虛構炒期貨很賺錢的mu)儐螅 暈wei)托炒期貨利潤共享、風(feng)險(xian)分擔的形式(shi),或虛構運作公司上市、打新(xin)股、銀行拉(la)存等項目需要巨額資shi)穡 信nuo)本金無風(feng)險(xian),以高息(xi)或高回報率為誘餌,陸續(xu)向朋友、同事、同學、老師、親(qin)戚、鄰居以及他們(men)介紹(shao)的不(bu)特定對象繼續(xu)非(fei)法(fa)集資,部分用于前期集資款(kuan)還(huai)本付duan)xi)、支付回報,部分繼續(xu)用于炒期貨、股票。隨著虧損數額和利息(xi)、回報支出的不(bu)斷(duan)增(zeng)加,林某某繼續(xu)虛構事實(shi),隱瞞真相,拆東牆補西牆,直(zhi)到2011年10月下(xia)旬(xun)因資shi)鷂薹fa)周轉而案發。
2020-02-18 00:48:12
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